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公告2018-039:2018年第九次(八届二十次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2018年9月27日 15:35

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2018-039

重庆三峡油漆股份有限公司

2018年第九次(八届二十次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2018年第九次(八届二十次)董事会于2018926在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2018919日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司为支持参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司(以下简称“新疆信汇峡”)120万吨/年粗芳烃加氢项目(一期60万吨/年)建设,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟对新疆信汇峡提供3,000万元人民币的财务资助,资金使用期限为1年,借款利率按年利率7%确定,到期归还。公司于20189月与新疆信汇峡签署3,000万元的借款协议,借款期限为1年,以实际借款日期为准。公司董事会、股东会授权公司董事长签署与本次财务资助相关的协议等文件。公司董事会对本次财务资助暨关联交易事项作出决定前,事先听取了公司党委会的意见和建议。独立董事对本次财务资助暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见

具体内容详见公司同日披露的《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号2018-041)。

本议案关联董事向青女士回避了表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》

公司参股公司新疆信汇峡120万吨/年粗芳烃加氢项目(一期60万吨/年)融资正以向金融机构申请项目贷款、信托贷款、融资租赁等方式积极推进,为保证项目建设的顺利推进,解决项目建设过程中的资金需求,公司拟为新疆信汇峡融资提供担保,担保金额不超过1.98亿元,担保方式为连带责任保证担保,期限3-5年,山东汇东和广汇炼化按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保。公司董事会、股东会授权公司董事长签署与该担保事项相关的协议等文件。公司董事会对本次对外担保暨关联交易事项作出决定前,事先听取了公司党委会的意见和建议。独立董事对本次担保暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见

具体内容详见公司同日披露的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号2018-042)。

本议案关联董事向青女士回避了表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于20181012日(星期五)下午230在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会,提请股东大会审议关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助暨关联交易的议案及关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》(公告编号2018-043)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2018927

所属类别: 投资者关系

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